Fuente: CCD
Así lo reseña el diario El Mundo que obtuvo la información de la
investigación que adelantan las autoridades españolas en Banco Madrid,
intervenido por la denuncia de lavado de dinero del Departamento del
Tesoro de EEU contra Banca Privada de Andorra (BPA), su casa matriz.
Posteriormente, Duro Felguera pagó a otro “asesor”, esta vez Nervis
Villalobos, ex vice ministro de Energía Eléctrica, 50 millones más por
el mismo concepto, a través de la empresa de consultoría Ingespre ,
propiedad de Villalobos y su esposa, con cuenta en Banco Madrid.
Por su parte, Terca estaba presidida para la fecha por Luis Barrios
Melean, ingeniero eléctrico marabino, ex trabajador de Pequiven,
representante de empresas extranjeras desde 1981, miembro de la Cámara
Petrolera de Venezuela.
En total, Duro Felguera habría pagado cerca de 100 millones de dólares
para obtener el contrato de 1.400 millones de dólares con La
Electricidad de Caracas que presidía Javier Alvarado Ochoa, otro de los
clientes de Banco Madrid.
Los investigadores del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de
Capitales (Sepblac) que analizan el caso de las cuentas de ex
funcionarios, intermediarios y empresarios relacionados con el gobierno
de Chávez en Banco Madrid, consideran sospechosos los montos
(exorbitantes) y el contenido atípico de los contratos de asesorías –
que además eran orales -, la falta de documentación que justifique la
experiencia de Ingespre en el mundo de la consultoría, el tipo y las
fechas de las operaciones de los pagos así como el uso de cuentas en
domicilios no relacionados con Venezuela ni España – como Suiza – entre
otros aspectos inusuales.
A continuación, la nota completa de El Mundo publicada hoy:
Duro Felguera pagó otros 46 millones en Venezuela a través de un banco con sede en Suiza
El grupo español hizo transferencias a un banco de Ginebra para una empresa venezolana
Pagó a Terca por asesorarle en una obra que se le adjudicó seis meses después
MARISA RECUERO y ESTEBAN URREIZTIETA
Madrid: 20/04/2015
Duro Felguera pagó 46 millones a la venezolana Terca por asesoramiento a
través de un banco radicado en Suiza. El recibo de una de las
transferencias realizadas por la sociedad que preside Ángel Antonio del
Valle Suárez, implicada en la investigación del ‘caso Banco Madrid’,
revela que la UTE Termocentro -participada en un 90% por Duro Felguera-,
encargada de la construcción de una central termoeléctrica de ciclo
combinado en Caracas, ordenó transferir, el 31 de diciembre de 2008, un
30% del importe total a pagar. La operación se hizo desde una cuenta del
Santander a otra de Banca Safdie, con sede en Ginebra. La citada
transferencia fue de 14 millones de euros. Así consta en el recibo, al
que tuvo acceso este diario.
Duro Felguera y Terca firmaron dos contratos, fechados el mismo día -3
de diciembre de 2008-, para la prestación de servicios de asesoría por
parte de Terca, con la condición de que los trabajos se hicieran “de
forma oral”, según el contenido de ambos contratos, a los que también
tuvo acceso ELMUNDO. El primero de ellos supuso el pago de 25 millones
de dólares, y el segundo, de otros 25. Es decir, 23 millones de euros,
respectivamente.
No obstante, atendiendo a los citados contratos, “el precio que se pacta
para el posible arrendamiento de servicios [...] es de un porcentaje
del 5,5% del precio del contrato que se firme”, en alusión al importe
por el que se adjudicó la obra, que ascendió a 1.400 millones y recayó
en Duro Felguera. Lo que significa que los pagos de la empresa española
por estos servicios de asesoramiento podían ascender a casi 100 millones
de euros.
Este diario publicó el pasado 20 de marzo que Duro Felguera pagó 50
millones de dólares (46 millones de euros ) a un ex viceministro de
Energía del Gobierno de Hugo Chávez y presidente de la empresa estatal
Enelven, Nervis Villalobos, por asesorar en esta misma obra.
En este caso, la empresa venezolana que recibió los pagos fue Ingeniería
Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre), propiedad de Villalobos,
una de las personas implicadas en la investigación de blanqueo de
capitales de Banco Madrid. El contrato entre Duro Felguera e Ingespre se
firmó el 12 de abril de 2011 en las mismas condiciones que el cerrado
con Técnicas Reunidas y después de que la empresa española lo cediese a
la sociedad de Villalobos sin penalización alguna.
La sorpresa la pone el hecho de que el grupo español y Terca firmaran
los dos contratos de asesoramiento seis meses antes de que se conociera
el nombre de la empresa a la que se le adjudicó la construcción de la
central Termocentro.
El documento de uno de los contratos recoge una cláusula en la que
avanza que “Duro Felguera tiene la intención de firmar un contrato de
ejecución llave en mano [...] con Electricidad de Caracas”, que es la
sociedad que adjudicó la obra, cuyo presidente era Javier Alvarado
Ochoa, uno de los venezolanos investigado por un presunto blanqueo de
capitales en Banco Madrid. Es más, el otro contrato deja constancia de
que Duro Felguera y Electricidad de Caracas estaban “en fase de
negociación” cuando se firmaron los servicios de asesoría.
La adjudicación de la obra se anunció el 4 de junio de 2009, según el
comunicado remitido por la empresa española a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV). Los contratos de asesoramiento se firmaron el
3 de diciembre de 2008. Duro Felguera es una compañía especializada en
la ejecución de proyectos para los sectores industrial y energético,
además de realizar trabajos para la prestación de servicios en la
fabricación de bienes de equipo.
Dicho esto, destaca el hecho de que en uno de esos dos contratos se
advierta de que su duración sería de tres meses, lo que significa que
dejaría de tener vigor el 3 de marzo de 2009. Dicho de otra manera, tres
meses antes, incluso, de que se adjudicara la obra.
Las facturas del primer pago de Duro Felguera a Terca, a las que tuvo
acceso este diario, dejan constancia de que la empresa venezolana cobró,
al menos, la mitad de los primeros 23 millones comprometidos por la
española. Fuentes conocedoras de la operación explicaron a este diario
que el dinero se pagó en concepto de comisión como anticipo de Duro
Felguera para que Terca pudiera contratar máquinas a Siemens. La empresa
española ha conseguido también obras de la venezolana Ferrominera
Orinoco, según confirmaron estas fuentes.
Seis meses después de la firma de los dos contratos, el presidente de
Terca, Luis Barrios Melean -persona que estampó su rúbrica en los
documentos- registró una empresa en el Registro Mercantil español a la
que bautizó con el nombre de Euro Terca y de la que fue administrador
durante tres años, hasta el pasado 2012. Hoy la administra Carolina
Barrios. «Somos representantes oficiales para España y Portugal de una
empresa líder del sector como es Philadelphia Gear Corp», consta en su
página web.
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